MLRO в соответствии с регуляторными требованиями AIFC/AFSA

Исполнять обязанности назначенного MLRO в соответствии с регуляторными требованиями AIFC/AFSAРазрабатывать и внедрять политики, контрольные процедуры и рамки AML/CFTОсуществлять мониторинг транзакций, проводить оценку рисков и подавать отчёты STR/CTRПоддерживать коммуникацию с AFSA и отвечать на запросы регулятораКонтролировать процессы KYC/EDD/проверки по санкционным спискамОбучать внутренние команды вопросам AML и соблюдения санкционных требованийТребования: Профессиональная сертификация: CAMS / ICA / CFE или аналогичные AML-квалификацииМинимум 3 года опыта работы в регулируемой финансовой среде (криптовалюта, финтех, банковская сфера)Глубокие знания рекомендаций FATF, директив ЕС по AMLD, OFAC и соответствующих международных стандартовОпыт работы в фин мониторинге / комплаенсе и background checkСвободное владение английским языком (казахский или русский приветствуются, но не обязательны)Чистая регуляторная репутация, отсутствие в санкционных списках OFAC, ЕС, ООН или AIFCПреимущество кандидатам из Казахстана, ЕС/Великобритании или утверждённых юрисдикцийУсловия сотрудничества: Договорная или консультативная формаВозможность удалённого или гибридного формата с гибким графикомУчастие на этапе лицензирования + при желании последующая поддержкаОплата в зависимости от опыта и степени вовлечённостиAct as the designated MLRO under AIFC/AFSA regulatory requirementsDevelop and implement AML/CFT policies, controls, and frameworksMonitor transactions, conduct risk assessments, and file STRs/CTRsMaintain communication with AFSA and respond to regulatory inquiriesOversee KYC/EDD/Sanctions screening frameworksTrain internal teams on AML/sanctions complianceRequirements: Professional certification:

CAMS / ICA / CFE / equivalent AML credentialsMinimum 3 years’ experience in a regulated financial environment (crypto, fintech, banking)Solid knowledge of FATF recommendations, EU AMLD, OFAC, and relevant international standardsFluent in English (Kazakh or Russian is a plus but not required)Clean regulatory record and not listed in OFAC, EU, UN, or AIFC watchlistsPreference given to candidates from Kazakhstan, EU/UK, or approved jurisdictionsEngagement Terms: Contract-based or advisory structureCan be remote or hybrid, with flexible availabilityInvolvement during licensing + optional ongoing supportCompensation based on experience and involvement level