ANALISTA ANTI-LAVADO DE DINERO (Temporal)

ObjetivoAdministrar y ejecutar procesos y proyectos con alta calidad y puntualidad, incluyendo debida diligencia basado en riesgos para proveedores y clientes institucionales, monitoreo y análisis de transacciones para identificar y reportar actividades sospechosas, y la capacitación y consultoría en temas de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio, todo con el objetivo de evitar multas o sanciones a Walmart y sus subsidiarias.¿Qué harás?• Asegurar la aplicación de políticas y procedimientos de PLD/FT para conocer al cliente y mercado.• Prevenir y detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.• Realizar actividades necesarias para asegurar la continuidad del negocio en relación con el Programa de PLD/FT.• Coordinar y mantener comunicación con socios de negocio internos.• Recibir, analizar y discutir señales de alerta reportadas por asociados.• Realizar due diligence de proveedores nuevos y clientes, y coordinar due diligence aumentadas para proveedores de alto riesgo.• Garantizar la confidencialidad de datos personales y conservar adecuadamente expedientes y documentos.¿A quién buscamos?Iniciando o con estudios en Auditoria, Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería Industrial, Criminología o carrera afín.• Deseable experiencia en Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero como analista, auditor o labores legales afines, creación, supervisión, ejecución y/o implementación de controles relacionados.• Ingles básico• Comprensión del negocio, Analista de Información, Independencia y juicio, gestión de prioridades, autonomía, conocimiento del rol y AML, Colaboración y relaciones interpersonales.• Herramientas: Microsoft Office Avanzado• Plus: Power BI