Analista de monitoreo PLD

GRUPO FINANCIERO Bx+ somos una institución financiera líder en el mercado mexicano posicionada como una de las mejores empresas para trabajar en México certificada por Great Place To Work, conformada por cuatro unidades de negocio: Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros; tenemos como principal propósito: Enriquecer la vida de las personas; ofreciendo a nuestros clientes soluciones simples y personalizadas a sus necesidades, sustentados en una amplia oferta de productos financieros, diseñados y ejecutados de forma impecable.Buscamos Tu Talento ComoANALISTA DE MONITOREO PLDRequisitosLicenciatura pasante o concluida en carreras económico-administrativas o Derecho. Manejo de paquetería Office (Word, Excel) a nivel intermedio.Inglés- intermedio.Experiencia mínima de 1 año en análisis transaccional en sector financiero.Experiencia mínima de 1 año en procesos de Conoce a tu Cliente en el sector financiero. Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento PLD. Las Funciones Principales Del Puesto SonAnalizar la operativa de los clientes para determinar verificar que sea consistente con la actividad económica declarada. Realizar búsquedas en internet y en listas de alto riesgo del cliente, de sus ordenantes, de beneficiarios y otros relacionados de las transferencias. Identificar y analizar los domicilios del cliente, cotitular y/o de los accionistas, otros relacionados (en caso de las personas morales). Revisar y validar el expediente de clientes, tanto personas físicas como morales. Detectar posibles patrones u operaciones inusuales, y en su caso, escalar el caso al siguiente nivel. Zona de trabajo: Tecnoparque, CDMX. Tenemos Para TiAtractivo sueldo base.Prestaciones superiores a la ley (30 días de aguinaldo, 50 % de Prima vacacional, vales de despensa, seguro de vida y gastos médicos mayores).Gran oportunidad de desarrollo dentro de la institución.Si cubres el perfil y estás interesado/a en unirte a nuestra familia, postúlate por este medio.Con mucho gusto nos pondremos en contacto contigo.