COORDINADOR NORMATIVA PLD

Coordinador Normativa PLD en Grupo Financiero ActinverBuscamos un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en Ciudad de México.Propósito Del PuestoGarantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) dentro de la institución, asegurando que las políticas, procedimientos y controles internos estén alineados con la legislación vigente y las mejores prácticas del sector financiero.Principales ActividadesCoordinar la actualización e implementación de políticas, manuales y procedimientos relacionados con PLD/FT.Interpretar y difundir disposiciones legales y regulatorias emitidas por autoridades como CNBV, UIF y SHCP.Monitorear cambios normativos y evaluar su impacto en las operaciones y controles internos de la institución.Apoyar en la elaboración y seguimiento de reportes regulatorios (ROS, operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes).Participar en auditorías internas y externas, brindando evidencia y soporte documental sobre cumplimiento normativo.Gestionar capacitaciones en materia de PLD/FT al personal de la institución.Colaborar con las áreas de cumplimiento, riesgos y auditoría para fortalecer la cultura de prevención y cumplimiento normativo.RequisitosLicenciatura concluida en Derecho, Economía, Administración, Contaduría o afín (deseable título y cédula).Experiencia mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento o normativa PLD dentro del sector financiero (bancos, SOFOM, casas de bolsa, fintech o similares).Conocimiento sólido de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Disposiciones de Carácter General y normatividad CNBV.Manejo intermedio/avanzado de Excel y bases de datos.Habilidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.Deseable: certificación en materia de PLD por la CNBV o ACAMS (vigente o en trámite).BeneficiosSueldo base competitivo (cotización al 100%)Aguinaldo de 30 díasSeguro de gastos médicos mayores y de vidaPlan privado de pensionesFondo y caja de ahorroConvenios con universidades y centros deportivosRecuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones