Oficial de cumplimiento

Nos encontramos en la búsqueda de Profesional en Derecho, Administración, Contaduría, o carreras afines, certificado como oficial de cumplimiento.Experiencia mínima de tres (3) años en funciones directamente relacionadas con el cumplimiento normativo, prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y/o sistemas de gestión de riesgos, y cuente con la certificación como oficial de cumplimiento vigente.Funciones PrincipalesEjecutar, monitorear y actualizar el SAGRILAFT: Solicitar documentación a clientes, proveedores, de acuerdo a frecuencia establecida en el Manual de Sagrilaft, revisar la documentación que esté completa y acorde, realizar consultas en listas, solicitar aval jurídico y financiero. Dar respuesta del resultado del proceso ya sea de aval o de rechazo.Actualizar las bases de datos del área y las consultas anuales.Identificar, medir y mitigar riesgos LA/FT.Gestionar informes e informes para entes de control UIAF/SUPERSOCIEDADES.Capacitar al personal y fomentar la cultura de cumplimiento y buenas prácticas de manejo de datos..Alinear el cumplimiento general y la protección de datos dentro del sistema de control interno.Gestionar las consultas, reclamos, eliminación o actualización de datos.Supervisar el cumplimiento legal de la normativa de protección de datos.Actualizar bases de datos anual ante la SICRealizar el reporte semestral de no reclamos RNBDSalario: 3.000.000 a 4.000.000 de acuerdo a experiencia.