Descripción Del PuestoRealizar la debida diligencia mejorada de las transacciones de los clientes, con el objetivo de documentar y cumplir con lo establecido en la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimización de capitales y financiamiento al terrorismo). Requisitos Del PuestoEstudiante Administración de empresas. Dominio de un 50%-60% del idioma inglés (comprensión oral y escrito). Experiencia de 1 año en puestos similares. Experiencia en alertas de clientes, revisión de origen de fondos, análisis y estudio del cliente.
Experiencia en conozca a su cliente / KyCExperiencia y conocimiento en la Ley 7786. Persona dinámica, con habilidad de análisis, proactiva y con facilidad de expresión. Contar con disponibilidad para laborar en la zona de Escazú.
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