Analista de Cumplimiento

Requisitos Genero Indiferente Edad 23-45 años Estudiante egresado o graduado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ciencias Jurídicas, Finanzas o afines. Experiencia mínima de 1 año en puestos similares. Proactivo Dinámico Conocimiento normativo en materia prevención LDA/FT/FPADM.Funciones Realizar revisión, monitoreo, seguimiento y respuesta de alertas. Realizar monitoreo permanente para la elaboración de los reportes de las Operaciones Reguladas Diarias y Mensuales, Cancelaciones Anticipadas y Formularios de Operaciones, Transacciones en Efectivo y hacer el requerimiento y/o seguimiento de documentación. Recepción, verificación y elaboración de respuestas a oficios de las distintas instituciones. Alimentación, mantenimiento de la base de datos a través del monitoreo de medios, oficios, entre otros. Revisar, proponer modificaciones o actualizaciones de los Manuales de Políticas y Procedimientos para PLDA-FT-FPADM. Elaboración de informes trimestrales, entre otros.Beneficios1- Salario base.2- Prestaciones adicionales a los de ley.