Analista de Prevención de Lavado de Dinero

¿Buscas una oportunidad para crecer profesionalmente en una empresa líder? Estamos en búsqueda de talento excepcional para una de nuestras vacantes como Analista de Prevención de Lavado de DineroEscolaridad: Lic. en Derecho, Administración, Criminología.Experiencia Laboral: 3 años de experiencia en PLDConocimientos:•Regulaciones sobre Prevención de Lavado de Dinero.•Análisis de Documentos Legales.Funciones:Conocer y aplicar el marco normativo externo e institucional.Asesorar a las áreas internas, principalmente al área Comercial, en relación a temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Revisar y, en su caso, liberar controles técnicos implementados en relación con la normativa interna y externa en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Actualizar bases de datos.Revisar expedientes, así como de casos que presenten coincidencias en listas negras.Revisión de alertas que arrojen los sistemas de monitoreo.Generar los reportes de operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes y transmitirlos a la CNSFCompetencias:Orientación al clientePensamiento analíticoToma de decisionesEmpatíaHorario:Lunes a jueves 08 a 17hrs, Viernes 08 a 14hrsLugar de trabajo:Alcaldía Benito JuárezOfrecemos:- Sueldo base $18,000 - $20,000-Bono anual-Prestaciones superiores