Job Description

分析和调查交易监控系统标记的反洗钱（AML）警报，以识别可疑活动。使用监控工具审查交易，检测潜在的受制裁或非法活动。及时调查并报告可疑案件，并与相关方合作采取必要的后续行动。通过提供相关信息，协助监管机构和执法机关的查询。准确且按时准备可疑活动报告（SAR），确保符合监管标准。记录调查结果，并根据需要为合规管理和监管报告目的撰写相关报告。就交易监控工具提供反馈，并支持系统改进以增强检测能力。处理临时项目以及其他分配的任务。

Job Application Tips

Tailor your resume to highlight relevant experience for this position

Write a compelling cover letter that addresses the specific requirements

Research the company culture and values before applying

Prepare examples of your work that demonstrate your skills

Follow up on your application after a reasonable time period

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