Chief Compliance Officer

🌍 Sobre EFY / EFINTIEFY es una institución financiera global con ADN tecnológico que conecta capital con oportunidades en mercados emergentes. Operamos en EE. UU. , Colombia, Panamá, El Salvador, España, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos y Europa, con una infraestructura basada en blockchain, stablecoins, activos digitales, medios de pago y soluciones de inversión alternativas. Nuestra misión es hacer que el dinero fluya libremente, rápido y para todos.

🎯 Propósito del rolEl Chief Compliance Officer (CCO) liderará la estrategia global de cumplimiento de EFY, asegurando el cumplimiento normativo en todas las jurisdicciones donde operamos y alineando nuestros productos (wallets, tarjetas, fondos, stablecoins, estructuras tokenizadas) a los marcos regulatorios locales e internacionales. Este rol será clave en la relación con reguladores, en la integración de herramientas de cumplimiento (KYC/KYB/KYT), y en la construcción de una arquitectura de cumplimiento escalable, automatizada y auditada. Responsabilidades clave: 1.

Licencias regulatorias y supervisión multijurisdiccionalMantener y renovar licencias regulatorias activas (Panamá, Colombia, El Salvador, España, Emiratos Árabes Unidos, EE. UU. )Gestionar inspecciones, auditorías y requerimientos con entidades como SBP, SFC, SENAD, CNMV, FSRA, FinCEN, entre otras2. Alineación regulatoria con productoValidar nuevos productos y mercados desde la perspectiva legal-regulatoriaAnticipar riesgos regulatorios asociados a expansión, inversión o integraciones tecnológicasTrabajar en conjunto con Product, Revenue y Legal para habilitar comercialmente nuevas soluciones dentro del marco normativo3. Integración tecnológica de cumplimientoLiderar la integración de herramientas KYC, KYB, KYT y AML (ej.

Chainalysis, Scroechain, Elliptic, Metamap)Desarrollar dashboards internos y flujos semi-automatizados de onboarding, monitoreo y respuesta a alertas4. Gestión de equipo y arquitectura de cumplimientoConstruir y liderar un equipo de cumplimiento con presencia regional por paísDiseñar políticas, códigos de ética y estándares de reporte globalEstablecer controles y auditorías internas escalables5. Gobernanza y representación externaRepresentar a EFY ante reguladores, aliados bancarios, auditores y asociaciones de la industriaLiderar comités de cumplimiento, ética y riesgo dentro del grupoPerfil requerido: Formación:

Derecho, Economía, Administración o carreras afinesMBA o posgrado en regulación financiera, fintech, compliance o blockchain (deseable)Certificaciones (obligatorias): FIBA AML o ACAMSOtras por país: UIAF, CNMV, SMV, etc. (valorable)Experiencia: 10+ años en cumplimiento regulatorio, incluyendo fintechs, bancos digitales o criptoExperiencia liderando relaciones con reguladores y licencias activasExperiencia integrando herramientas de cumplimiento digital y trabajando con equipos técnicosGestión de equipos multiculturales (mínimo 6 personas)Habilidades clave:

Liderazgo regulatorio estratégicoCapacidad de anticipar riesgos y proponer soluciones habilitantesDominio de herramientas tecnológicas de cumplimientoComunicación institucional clara y orientada a decisionesInglés fluido (obligatorio)¿Por qué unirte a EFINTI?Porque aquí innovamos con propósito. Te ofrecemos la oportunidad de liderar un sistema de cumplimiento desde la estrategia, en una compañía con impacto real, expansión global y estructuras de próxima generación. Somos un equipo diverso, ágil y comprometido con transformar las finanzas en América Latina y más allá.