Especialista de Cumplimiento

¿Quiénes somos?Banco Internacional incorpora continuamente prácticas que fomentan la armonía entre el trabajo y la vida personal de sus equipos, brindando oportunidades equitativas, así como un entorno de trabajo seguro y confortable. Durante más de 50 años, potencia las capacidades de sus colaboradores, a través de la capacitación, el fortalecimiento de roles, responsabilidades y la entrega de herramientas que permitan desarrollar sus habilidades de liderazgo y alto desempeño.Misión del cargo.Responsable de administrar y mantener los procesos de planificación, análisis financieros internos, análisis de mercado y de posición competitiva del banco, a través de modelos financieros eficientes, bases de datos, análisis de informes de calificación y aplicación de la normativa, que incorporen estimaciones y supuestos razonables para obtener insights sobre tendencias de variables clave y facilitar el análisis de la situación actual del banco con respecto a sus objetivos y competidores, así como las perspectivas futuras de su desempeño financiero.Un día en la vida de…a. Coordinar la elaboración, implementación, y actualización de la metodología de la matriz de riesgo de lavado de activos, para cumplir con la normativa local vigente, mejores prácticas locales e internacionales, promoviendo la identificación continua de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en los productos servicios y procedimientos determinados en Banco Internacional.b. Controlar y gestionar que las políticas y procesos de la Unidad definidos como riesgo medio, funcionen adecuadamente en circunstancias normales, incluyendo los procesos categorizados como críticos desde el punto de vista de continuidad de negocio, frente a una potencial exposición a un evento de riesgo.c. Monitorear, analizar e identificar las operaciones, transacciones inusuales, clientes estadounidenses, por medio de los sistemas de monitoreo, listas reservadas, metodologías de detección y otros procedimientos de debida diligencia para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo, en función de la normativa vigente.d. Coordinar y elaborar el plan de capacitación institucional e interno de la Unidad de Cumplimiento conforme a políticas internas y normativa vigente para promover y fortalecer una cultura de prevención en la Institución.e. Elaborar y gestionar el envío dentro de los plazos establecidos por los entes de control, los reportes de: clientes, productos y servicios, y el reporte de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, para cerciorarse que su contenido sea confiable y verificable.f. Absolver consultas de clientes internos y externos, así como participar y asesorar sobre materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo en el desarrollo de nuevos productos, servicios e iniciativas desarrolladas por las distintas áreas del Banco para minimizar riesgos relacionados.g. Certificar y evaluar la correcta ejecución de las metodologías determinadas por la Unidad de Cumplimiento, así como los reportes a organismos de control, para velar por el cumplimiento normativo, la transparencia en los procesos y la mitigación de riesgos regulatorios.h. Realizar análisis e investigación de clientes que presenten comportamientos o transacciones inusuales identificados con tipología transaccional de riesgo para ser presentadas en comité de cumplimiento y un eventual reporte al ente de control.i. Evaluar y analizar la efectividad de los controles aplicados en el sistema de administración de listas dentro de los diferentes productos y servicios del banco, para velar por el cumplimiento normativo, prevenir riesgos asociados a actividades ilícitas y optimizar la gestión de cumplimiento.Lo que te hará destacar…🎓 Formación académica: Profesional graduado - Tercer Nivel en Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas o Riesgos.Especialización: Contabilidad y Auditoría, Riesgos.💼 Experiencia: 3 - 4 años.Conocimientos técnicos y habilidades:Análisis de información Pensamiento crítico Investigación y comunicación Toma de Decisiones Orientación al logro Trabajo en equipoe. Conocimientos propios para el puesto (avanzado):Normativa en Prevención de Lavado de Activos Buenas prácticas internacionales Conocimiento de tipologías Matrices de Riesgos PLAFDT Análisis e investigación Listas de Control FATCAf. Sistemas Informáticos (avanzado):Microsoft Office (Excel, Power BI, Word, Power Point) Herramientas de Monitoreo Sistemas de Listas reservadas Sistemas de matrices de riesgog. Idiomas: Ingles (Intermedio).Beneficios🌟 Desarrollo profesional: Oportunidades de capacitación continua y crecimiento dentro de la organización.🤝 Equilibrio vida-trabajo: Programas que promueven un balance saludable entre tus responsabilidades laborales y personales.🥗 Alimentación: Acceso a opciones de alimentación saludable para cuidar de ti.¡Te invitamos a ser parte de nuestro equipo! 🤩#NoEsperesActua