Ofiter Conformitate Monitorizare KYC/AML - Bucuresti/Cluj

Suntem in cautarea unei persoane care sa ocupe postul de Ofiter Conformitate Monitorizare KYC/AML in cadrul directiei Monitorizare Risc Conformitate.Atributiile principale al postului:cunoaste si aplica cerintele legislative si prevederile cadrului de reglementare intern a Bancii in domeniul cunoasterii clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;controleaza procesele si/ sau tematicile in scop KYC/AML prin analize punctuale pe clientii alocati cu respectarea catalogului de verificari;controleaza procesele de cunoastere a clientelei pe baza de analiza date prin prelucrarea acestora in vederea constatarii de deficiente completare dateurmareste remedierea deficientelor constatateindeplineste targetul comunicat si alocat, in termenele stabilite;participa cu input la intocmirea Raportului privind monitorizarea procesului(lor)/ tematicilor de verificare prin oferirea/trasarea unor:concluzii finale privind impactul si volumul deficientelor identificate, respectiv evaluarea riscurilor KYC/ AML pe proces/ tematica;masuri root-cause in vederea gestionarii riscurilor identificate;pune la dispozitia autoritatii de supraveghere dosarele de cont curent solicitate in actiunea de control anual si/sau prin adresele inaintate Bancii.Candidatul ideal:Experienta relevanta: Minimum 5 ani experienta în domeniul AML /KYC;Competente analitice: Atentie sporita la detalii, intuitie, capacitate de analiza si investigare, precum si abilitate de sistematizare si organizare eficienta a activitatii;Cunostinte lingvistice: Cunoasterea limbii engleze la nivel mediu;Studii superioare finalizate; domeniul juridic constituie un avantaj;Dezvoltare profesionala: Dorinta si capacitate de invatare continua si perfectionare profesionala.Nice to have:Determinare in a face lucrurile bine;Abilitati:Capacitate de comunicare clara si adaptare la standarde si practici locale pentru subsidiarele grupului din afara teritoriului României;Profesionalism;Organizare si sistematizare;Lucru în echipa si colaborare interdepartamentala.