Operation Governance Lead

Mô tả công việcPhòng chống rửa tiềnPhân loại và đánh giá rủi ro rửa tiền: Thực hiện nhận diện, đánh giá và phân loại mức độ rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với khách hàng (cá nhân và tổ chức) dựa trên các tiêu chí và quy định hiện hành.Giám sát giao dịch: Thực hiện giám sát liên tục các giao dịch của Khách hàng thông qua hệ thống báo cáo hiện hành, phân tích các dấu hiệu giao dịch phức tạp, có dấu hiệu bất thường để kịp thời phát hiện các rủi ro phát sinh.Báo cáo DWT, CTR kết hợp với BI để thực hiện báo cáo.Thực hiện cập nhật, rà soát, sàng lọc khách hàng theo danh sách đen, danh sách cấm vận, danh sách cảnh báo do PCRT của VPbank và các cơ quan chức năng cung cấp định kỳ.Phản hồi các công văn của PCRT cung cấp hồ sơ, sao kê và các thông tin khác.Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của PCRT, NHNN.Tham gia nghiên cứu, xây dựng, và soạn thảo các chính sách, quy trình, quy định nội bộ liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền và tham gia phát triển dự án có liên quan.Chủ động đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm cải tiến, tự động hóa và nâng cao hiệu quả của quy trình phòng chống rửa tiền.Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan (như Công nghệ thông tin, Vận hành, Kinh doanh) để xây dựng, phát triển và tối ưu hóa các hệ thống, công cụ phục vụ công tác PCRT.Giám sát nội bộTiếp nhận giải quyết công văn trực tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo luồng chuyển phát đến, từ các ĐV nội bộ của VPBank.Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của GSNB và NHNN.Phối hợp với GSNB của VPBank thực hiện các yêu cầu liên quan đến giám sát nội bộ.Báo cáo và tuân thủLập các báo cáo định kỳ liên quan đến kiểm soát rủi ro vận hành.Lập các báo cáo theo yêu cầu của Thông tư liên quan của NHNN, phối với các phòng ban của VPBank để cung cấp thông tin.Phối hợp với phòng Quản lý rủi ro vận hành để xây dựng kế hoạch, các chương trình tuân thủ hàng năm/ định kỳ.Là đầu mối phụ trách, tập hợp các báo cáo của các team liên quan của Phòng vận hành gửi sang VPBank.Kiểm soát sau chứng từ điện tửLập các báo cáo đinh kỳ về kiểm soát sau chứng từ điện tử liên quan đến sản phẩm/dịch phát sinh hàng tháng,Phụ trách toàn bộ các công việc liên quan đến chứng từ điện tử liên quan tại CAKE bao gồm: Kiểm soát tính chính xác của chứng từ, báo cáo, soạn thảo các văn bản hướng dẫn có liên quan đến hoạt động kiểm soát sau chứng từ,…Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên quản lý trực tiếp.Yêu cầu ứng viênTốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.Ưu tiên có chứng chỉ liên quan đến AML/Compliance, Risk Management hoặc tương đương.Tối thiểu 3–5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành ngân hàng, tuân thủ, hoặc phòng chống rửa tiền (AML).Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống giám sát giao dịch, báo cáo DWT/CTR, hoặc tham gia xây dựng quy trình kiểm soát rủi ro vận hành.Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các tổ chức tài chính, ngân hàng số hoặc fintech.Am hiểu quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, tuân thủ và các quy định của Ngân hàng Nhà nước.Kỹ năng phân tích dữ liệu và phát hiện giao dịch bất thường tốt.Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo và phối hợp liên phòng ban hiệu quả.Cẩn trọng, tư duy logic, chủ động trong công việc và có khả năng làm việc độc lập cũng như nhóm.Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ hỗ trợ báo cáo (Excel, Power BI, v.v.).Quyền lợiThưởng tháng 13 và thưởng hiệu suất công việc (lên đến 3 tháng).Laptop và các thiết bị cần thiết sẽ được cung cấp đầy đủ cho toàn bộ nhân viên.Becorp budget (tùy theo cấp bậc) để sử dụng các dịch vụ như đặt xe, đặt đồ ăn, thuê xe khách trên ứng dụng Be.Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp (PTI) sau khi qua thử việc.15 ngày phép năm dành cho toàn bộ nhân viên.Du lịch công ty, hoạt động team-building, và các sự kiện happy hour, ... được tổ chức theo quý hoặc hàng năm.