Specjalistka/Specjalista ds. KYC/AML

Specjalista/tka ds. KYC/AMLDołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu.Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji.Do Twoich głównych zadań należeć będzie:prowadzenie procesów KYC/KYB dla spółek zależnych oraz kontrahentów krajowych i zagranicznych, w tym: gromadzenie i weryfikacja dokumentacji korporacyjnej oraz identyfikacyjnej, weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) i struktury własnościowej, ocena wiarygodności oraz zgodności kontrahentów z wymogami AML/CFT, sankcji i przepisów międzynarodowych.kompletowanie i aktualizacja dokumentacji KYC – zapewnienie jej kompletności, zgodności z wymogami wewnętrznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.ocena ryzyka współpracy z kontrahentami, w tym: klasyfikacja ryzyka AML/CFT, identyfikacja transakcji lub relacji podwyższonego ryzyka, rekomendowanie działań ograniczających ryzyko zgodności.monitorowanie zmian w regulacjach i wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sankcji gospodarczych i finansowych, przepisów dotyczących obrotu towarami i technologiami o podwójnym zastosowaniu (dual-use).wsparcie w opracowywaniu, wdrażaniu i aktualizacji polityk z obszaru compliance, AML oraz sankcji.udział w procesach audytowych i kontaktach z organami regulacyjnymi,inne działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu zgodności w Grupie. Wymaganiawykształcenie wyższe – preferowane prawo lub kierunki pokrewne,minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze KYC / AML / Compliance,umiejętność interpretacji przepisów prawa i tworzenia procedur wewnętrznych,dobra znajomość zagadnień z zakresu AML, sankcji, towarów podwójnego zastosowania,znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i systemów informacji prawnej,dokładność, terminowość, samodzielność i proaktywne podejście,umiejętność analitycznego myślenia i współpracy w zespole. Oferujemymożliwość rozwoju w międzynarodowej grupie o stabilnej pozycji rynkowej,udział w projektach o znaczeniu strategicznym dla Grupy,pracę w zespole ekspertów z obszaru compliance,elastyczny model pracy (biuro / praca hybrydowa),pakiet benefitów pozapłacowych (opieka medyczna Enel-Med, dostęp do ubezpieczenia grupowego i karnetów na siłownię w budynku firmy na preferencyjnych warunkach)