AML Regulatory Sr. Lead

📢 AML Regulatory Sr. Lead ¿Te apasiona proteger al sistema financiero del lavado de dinero y asegurar el cumplimiento normativo en banca digital? 💼 En Openbank México buscamos un AML Regulatory Sr. Lead para fortalecer nuestro modelo de cumplimiento y garantizar que nuestros productos, procesos y servicios estén alineados con la regulación nacional e internacional.🎯 Objetivo del Rol Asegurar el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, analizando e interpretando regulaciones, diseñando controles operativos efectivos y colaborando con áreas clave en la implementación de políticas corporativas.🛠️ Responsabilidades Clave • Analizar normativa mexicana e interna en PLD/FT y asegurar su aplicación transversal en Openbank. • Validar nuevos productos y servicios desde la perspectiva regulatoria. • Supervisar requerimientos tecnológicos relacionados con PLD/FT. • Coordinar auditorías, comités y sesiones de gobierno. • Asegurar la correcta implementación y actualización de manuales operativos. • Coordinar la ejecución de capacitaciones internas en materia PLD/FT. • Documentar y dar seguimiento a acuerdos del Comité de Comunicación y Control.📚 Requisitos • Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas o afín. • Certificación CNBV en materia de PLD/FT (indispensable). • +5 años en roles similares dentro de áreas de Cumplimiento. • Experiencia coordinando equipos y procesos regulatorios complejos. • Alto dominio de regulación mexicana y políticas corporativas de PLD.🤝 Interacción Clave Colaboración directa con Tecnología, Producto, Legal, Auditoría y Autoridades Regulatorias para fortalecer el marco de cumplimiento de Openbank.