Analista Senior Compliance

¡Se parte de nuestro equipo de Compliance!Perfil Del Cargo: Profesional en derecho, contaduría, economía, administración, ingeniería industrial o carreras afines. Deseable contar con Diplomado en SARLAFT.Debe contar con 2 años de experiencia en roles afines, deseable en programas de prevención de LA/FT/FPADM (SARLAFT/SAGRILAFT).Conocimientos:Conocimiento de normas nacionales en Anticorrupción y PTEE.Conocimiento en implementación de sistemas de administración del riesgo (SARLAFT y SAGRILAFT).Experiencia en atención y análisis de alertas transaccionales AML.Conocimientos básicos de seguros.Construcción y administración de matrices de riesgo.Administración de bases de datos.Experiencia en procesos de auditoría, supervisión y/o gestión del riesgo.Conocimiento en programas de sanciones económicas.Funciones:Construcción y administración de matrices de riesgo.Apoyo a la administración de bases de datos.Apoyo en la revisión de los programas de sanciones económicas.Brindar apoyo técnico al equipo en el análisis de alertas transaccionales y en la revisión de casos que requieran investigación adicional, elaborando el respectivo soporte y conclusiones del análisis.Elaborar y transmitir los reportes regulatorios exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero, garantizando el cumplimiento de los plazos y la calidad de la información.Brindar soporte al área comercial y operativa en temas relacionados con debida diligencia, conocimiento del cliente y consultas asociadas al riesgo LA/FT.Atender requerimientos de auditoría interna, externa y de entes de supervisión, preparando la información y soportes necesarios.Apoyar la mejora continua del sistema SARLAFT, proponiendo ajustes a controles, señales de alerta y metodologías cuando sea necesario."Allianz es un empleador con igualdad de oportunidades y, por lo tanto, acoge las solicitudes independientemente del origen étnico o cultural, la edad, el género, la nacionalidad, la religión, la discapacidad o la orientación sexual"¡Se parte de nuestro equipo de Compliance!Funciones:Construcción y administración de matrices de riesgo.Apoyo a la administración de bases de datos.Apoyo en la revisión de los programas de sanciones económicas.Brindar apoyo técnico al equipo en el análisis de alertas transaccionales y en la revisión de casos que requieran investigación adicional, elaborando el respectivo soporte y conclusiones del análisis.Elaborar y transmitir los reportes regulatorios exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Unidad de Información y Análisis Financiero, garantizando el cumplimiento de los plazos y la calidad de la información.Brindar soporte al área comercial y operativa en temas relacionados con debida diligencia, conocimiento del cliente y consultas asociadas al riesgo LA/FT.Atender requerimientos de auditoría interna, externa y de entes de supervisión, preparando la información y soportes necesarios.Apoyar la mejora continua del sistema SARLAFT, proponiendo ajustes a controles, señales de alerta y metodologías cuando sea necesario."Allianz es un empleador con igualdad de oportunidades y, por lo tanto, acoge las solicitudes independientemente del origen étnico o cultural, la edad, el género, la nacionalidad, la religión, la discapacidad o la orientación sexual"